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    合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司构建方案

       

        为进一步深化国有资产管理体制改革,提高政府投融资能力,规范国有资产经营管理,确保国有资产保值增值,促进全区经济社会又好又快发展,决定调整合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司(以下简称:庐阳投资控股集团)构建,具体方案如下:

        一、发展目标

        按照社会主义市场经济的要求和区委、区政府的决策部署,通过整合现有资源,促进企业做大做强,提高核心竞争力,实现资产价值最大化。充分发挥国有资产的潜在价值,创新发展思路,提高国有资产经营效益,确保国有资产保值增值。发挥融资平台作用,适度举债,改善经济发展环境与城乡面貌,更好地为全区经济社会发展服务。

        二、公司性质

        公司以国有资产授权经营的方式设立,受区国资委直接监管,是具有独立法人资格的国有独资有限责任公司。

        三、公司资产及注册资金

        资产范围:授权管理区直部门的房产、土地;合肥市庐阳工贸投资控股有限公司、合肥市庐阳商业控股有限公司和合肥市庐阳房地产开发公司全部资产。

        注册资金:1亿元人民币。构成:区国有资产监督管理委员会办公室全额出资1亿元人民币。其中货币资金3000万元人民币,实物出资价值7000万元人民币。

        四、公司治理结构及组织结构

       (一)公司治理结构:

        公司设董事会。董事会由5人组成,设董事长1人,为公司法定代表人。公司不设股东会,由区国资委授权公司董事会行使股东会的部分职权,决定公司有关重大事项。

    监事会。由3人组成,设监事会主席1人。

    经理层。设总经理1人,副总经理3人,财务总监1人(由区国资委委派)。

    内设机构。公司按照精干高效、职责明确的原则设立投资发展部、工程管理部、行政人事部、财务管理部、党群工作部、综合管理部和市场营销部等部室。

       (二)公司组织结构:

        庐阳投资控股集团下设9个全资控股子公司,即庐阳投资控股集团国有资产经营公司(系合并合肥市庐阳工贸投资控股有限公司和合肥市庐阳商业控股有限公司成立)、合肥庐阳投资控股集团房地产开发公司、庐州生态旅游开发公司、中菜市商业运营公司、庐泰保安公司、绿洲旅行社、城隍庙建设投资有限责任公司、城隍庙物业管理有限责任公司和合肥庐建投资有限责任公司 。庐阳投资控股集团对其子公司进行统筹管理,行使对子公司的决策权。

       (三)子公司的治理结构

    公司董事会。由5人组成,设董事长1人,为公司法定代表人。

    监事会。由3人组成,设监事会主席1人。

    经理层。设总经理1人,副总经理2人,财务总监1人(由庐阳投资控股集团委派)。

    内设机构。公司按照精干高效、职责明确的原则设立若干内设机构。

       五、集团公司的主要职责

      (一)负责国资委授权工控、商控、房开、行管局等区直部门国有资产的产权经营,承担所持有的国有股的运作和管理,确保国有资产保值增值。

      (二)负责国有资产投融资管理,编制年度投融资计划,按照产业政策和投资效益要求,对融资和国有资产的收益部分进行再投资。

      (三)编制年度财务预算、决算方案以及税后利润分配方案和弥补亏损方案;

      (四)按照人事管理权限参与考核、推荐或任免所属企业的高层管理人员。

      (五)向下属国有控股企业、参股企业委派财务总监,对所属财务的管理实行监督,承担所属企业财务报表的审核、汇总和内部审计工作。

      (六)项目投资(包括子公司)的土地信息储备与分析以及项目论证、市场定位和营销策划。

      (七)负责项目投资(包括子公司)的招投标、工程合同、材料与设备采购、工程预决算管理工作。

      (八)负责项目设计阶段的成本控制与评价以及设计变更的审批,监督控制工程合同的履行。

      (九)审批所属子公司的年度运营报告和重大事项报告,主要包括:

       1.年度投资经营计划;

       2.项目建设总投资概算及其增加额;

       3.销售价格的确定及其促销措施;

       4.招租价格的确定及其附加条件的设置;

       5.租期减免;

       6.其他重大事项。

       (十)承担区国资委交办的其它有关事项。

        本方案自印发之日起实施。